Аферисты

Аферисты

Главная ] Содержание ] Криминальный хронограф ] Аферисты мира ] Аферы мира ] Кражи мира ] Казни мира ] Коррупция ] Криминальная география ] Криминальные казусы ] Криминальная мистика ] Легенды криминалитета ] Политика и криминал ] Убийства мира ] Уральская преступность ] Милицейские байки ] О сайте ]


  Вверх
Воскрешатель-бизнесмен
Калиостро
Кроухерст Дональд
Лернер Григорий
Лисон Ник
Рекордная афера Эбберса
Аферист-романтик
Левин Владимир
Повелитель "Тибета"
Капитан Фойгт
Авантюрист Сыроежин
Великий фальсификатор
Венгерский аферист Варга
Кристи Агата
Джон Ло
Афера Козленка
Знаменитость из Скопина
Вадим Дик
Неугомонный Барвенко
Марина Цвигун
Кевин Митник
Иван Мануйлов
Вундеркинд Минков
Хозяйка Чары
Король жуликов
Неразгаданный фокус
Биржевой король США
Билли Эстес
Лев Константинов
Майкл Марковиц
Повелитель "Тибета"
Мавроди
Козлиный доктор Бринкли
Опасный Форекс
"Властилина" Соловьева
Эстонский рецидивист
Алхимик Таузенд
Приключения "Хамелеона"
Обвиняемый-обвинитель
Печенкин Евгений
Вызвавший бунт во Франции



 

Олег Логинов

Опасный Форекс

Практически в каждой газете с бесплатными объявлениями можно увидеть рекламу, зазывающую записаться на бесплатные курсы для работы на международном валютном рынке Forex. Но заработать состояние на этом рынке крайне сложно. Брокер получает лишь незначительный процент от сделок, так называемый спрэд. А те, кто доверяет брокерам свои деньги, банально рискуют ими. И дело не только в капризной коньюктуре валютного рынка. Существует опасность нарваться на недобросовестного брокера.

Биржевой "гуру" Алексей Калиниченко оказался обыкновенным мошенником.

Так произошло, например, с клиентами, вложившими сотни тысяч долларов в компании «Лоренцо-Менеджмент» и Sovereign Group, руководители которых растворились вместе с доверенными им деньгами.

Сбежал заграницу с деньгами инвесторов в 2006 году и уральский предприниматель Алексей Калиниченко. Но до этого он создал на рынке Forex масштабную финансовую пирамиду.

Калиниченко – личность весьма любопытная. В ходе следствия выяснилось, что он не имеет не то что высшего, а даже среднего образования. Окончил только 9 классов, причем 9-й только со второго раза – оставляли на второй год. От армии ему дали отсрочку по причине психического заболевания. Однако оказалось, что недостаток образования и душевные хвори – не препятствие к карьере биржевого брокера. С 1998 года Калиниченко начал играть на Forex и делал это по первости на свои деньги и средства своих знакомых. Успехи в «валютной игре» вскоре начали привлекать к нему все новых клиентов и их капиталы. Спустя несколько лет Калиниченко уже обрел репутацию финансового гуру и стал лауреатом ряда престижных премий. Например, был удостоен премии «Российский финансовый Олимп» в номинации «Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX».

Бывший второгодник Алексей Калиниченко стал богат и известен в финансовых кругах. Он зарегистрировал в Москве и Санкт-Петербурге две фирмы — ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), через которые вел все дела. Разжился шикарным офисом в элитном деловом центре Петербурга. Издавал глянцевый журнал «Меценат» и помпезно передал в дар Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов. Все эти красивые акции гармонично вписывались в его широкомасштабную пиар-кампанию по привлечению новых клиентов. Ее составляющей стали и организуемые им, так называемые, «вечеринки меценатов». Вербовкой потенциальных клиентов занимались также многочисленные помощники Калиниченко в региональных филиалах его финансовой структуры.

В принципе деятельность Калиниченко здорово напоминала схемы строителей финансовых пирамид в 90-х годах в России. Он, подобно им, пытался затуманить сознание клиентов обещаниями высоких прибылей, которые якобы могли доходить до 200% годовых. По схожему сценарию проповедовал, что если на Forex смог разбогатеть он, то это смогут и другие.

В результате за период с 2003 по 2006 год Калиниченко удалось вовлечь в свою пирамиду несколько тысяч вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии. Для того, чтобы стать участником торгов на рынке Forex клиентам всего-навсего надо было открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами сам или наблюдать, как их приумножает его брокер. Любопытно, что некоторые из клиентов настолько доверяли Калиниченко, что отдавали немалые суммы под банальную расписку, а нередко и без нее – просто под репутацию «финансового гения».

Мошенник Калиниченко удостоен премии «Российский финансовый Олимп»

Однако на самом деле дела у «гения» шли далеко не блестяще.

Специалисты отмечали, что прибыль от сделок должна была делится в следующих пропорциях: 70% - инвестору, 24% - Калиниченко и 6% - банку. Однако с самой прибылью было не густо. Чтобы создать у инвесторов видимость успешной работы Калиниченко даже пришлось при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковать в Интернете фальсифицированные отчеты с фиктивными сведениями об успешной финансовой деятельности на рынке Forex .

На самом же деле, как в классической финансовой пирамиде, иллюзию благополучия составляли денежные поступления от новых инвесторов.

Но, как известно, все финансовые пирамиды имеют обыкновение рушится. Пирамида, выстроенная Калиниченко с треском обвалилась в августе 2006 года, когда компания GGE прекратила выплаты вкладчикам, а их счета в системе UTG-Account были заморожены. Обломки пирамиды накрыли собой около двух миллиардов рублей, вложенных в Forex 4-мя тысячами вкладчиков, привлеченных Калиничеко. Сам Алексей не захотел объяснять им куда подевались их деньги, а благополучно улизнул в Италию, заявив, что в России опасается за свою жизнь.

А поскольку все средства вкладчиков, вложенные в Forex, аккумулировались на счете оффшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис, то недостатка в финансах Калиниченко на Аппенинах не испытывал. Алексей заключил фиктивный брак с 51-летней итальянкой, заплатив ей за это 30 тысяч евро. Зато, став женатым, получил вид на жительство в Италии. И начал там жить припеваючи. Прикупил себе за 1,5 млн. евро особняк с 20 комнатами, садом и бассейном. И сошелся с 38-летней россиянкой, живущей в Италии, которая занималась отмывкой капиталов, незаконно добытых им в России. С помощью итальянского агента по недвижимости она скупала дома и дорогие автомобили. Полиция конфисковала у них два особняка на 2,4 млн. евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart.

 

На деньги обманутых вкладчиков Калиниченко очень даже неплохо жил в Италии
 

Калиниченко создал в Интернете собственный блог, на котором рассказывал всему миру, как ему в Италии хорошо живется. Что там он чередует игры в гольф и теннис с морскими прогулками на яхте. Можно представить чувства обманутых вкладчиков, которые узнавали, как Калиниченко жирует за бугром на их «бабки». Некоторые из них не удержались, и отписали ему по электронной почте все что накипело. Но оказалось, что Калиниченко только этого и надо было.

Дело в том, что в ГУ МВД России по УрФО в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел и сотрудники этого управления с помощью НЦБ Интерпола России инициировали перед итальянскими властями вопрос об экстрадиции Калиниченко на родину. Итальянские правоохранительные органы вычислили местонахождение строителя финансовой пирамиды, а суд города Фиренце в июне 2008 отправил его под домашний арест. Сидя в четырех стенах, Калиниченко и придумал провокацию, чтобы не возвращаться в Россию. Рассказывая о своей красивой жизни в Италии, он планировал появление в Интернете откликов возмущенных обманутых вкладчиков. И не ошибся.

Там же в Интернете Калиниченко и похвастал успехом своей провокации:

«Все это для того, чтобы показать моему адвокату в Италии, что в России существуют элементы агрессии в отношении меня. Только ради этого.

Данная задача была реализована с удивительной скоростью. Появился второй сайт «против меня», куда его организаторы выложили материалы агрессивного содержания. Я тут же закрыл свой сайт и через несколько дней была собрана комиссия в составе моего итальянского адвоката и двух независимых экспертов. В их присутствии были сделаны распечатки с «агрессивного сайта», переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто».

Провокация имела успех. Сердобольная западная Фемида испугалась «агрессивных» настроений в России по отношению к Калиниченко и оставила его нежиться под жарким итальянским солнцем. Однако российским правоохранительным органам все же удалось убедить ее, что в российском СИЗО брокеру с Forex – самое место.

В начале октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции Алексея Калиниченко в Россию, однако было уже поздно. Уральский аферист к тому времени уже перебрался в Марокко. Впрочем Интерпол добрался до него и там. В начале 2010 года Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола в марокканском городе Рабат, откуда его в 2011 году экстрадировали в Россию.

Российские следователи и оперативники основательно подготовились к встрече Калиниченко: ими допрошены более 3400 граждан России и стран ближнего зарубежья, произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого и масса других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В суд дело в отношении Калиниченко поступило в мае 2012 года, и длился целый год - только 14 мая 2013 года Ленинский райсуд г. Екатеринбурга признал его виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

 Так же суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 млн руб. Для возмещения ущерба предполагается продать арестованное имущество, принадлежащее Алексею Калиниченко, его фирмам и родственникам.

Однако, дело нельзя считать законченным -- в отношении Калиничено расследуется уголовное дело еще по сотне эпизодов его преступной деятельности.

Ссылка по теме:

 
     

Назад Далее

В начало страницы

 

Все права защищены. Copyright © А. Захаров, О. Логинов 2012-2016.  Последнее обновление: 24 января 2016 г.
При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательно указание автора, а также активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.all-crime.ru. 
Воспроизведение материала сайта или любой его части в печатных изданиях возможно только с разрешения автора.
Адрес электронной почты: admin@all-crime.ru.


Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика